2294.关于外币携带证的说法正确的是( )
A. .等值5000美元以下的无需携带证
B. .等值5000-1万美元的,由银行开具携带证
C. .只要是超过等值1万美元的,都可以到外汇局开具外币携带证
D. .有最近一次入境申报外币现钞数额记录的,携带外币现钞总金额不超过其入境申报数额的,均无需申领《携带证》,海关予以放行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-f7da-c091-003987170300.html
点击查看答案
787.当运营中断时间等级指标介于两个级别之间,应按较高级别突发事件处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-2d11-c091-003987170300.html
点击查看答案
2176.如果近亲属代为办理年度便利化额度内购、结汇的须提供:委托人有效身份证件、受托人有效身份证件、( )以及近亲属关系说明材料等。
A. .户口簿
B. .近亲属关系公证书
C. .超额结售汇有交易额的相关材料
D. .委托书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-fa5e-c091-003987170300.html
点击查看答案
3023.本行加入外币支付系统时,以( )作为本行直接参与者行号编制行名行号信息。
A. .总行行号
B. .总行及各分支机构行号
C. .总行SWIFT代码
D. .总行及各分支机构SWIFT代码
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-5268-c091-003987170300.html
点击查看答案
593.本行收集消费者个人金融信息,应遵循合法、合理及( )的原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-2c78-c091-003987170300.html
点击查看答案
1765.境外机构有下列情形之一的应及时办理销户手续( )。
A. .境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限,且有效期限届满的。
B. .境外机构变更主要董事和实际控制人的。
C. .政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的。
D. .按境外机构本国或本地区法律规定,境外机构主体资格已消亡的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-dabb-c091-003987170300.html
点击查看答案
2190.《经常项目外汇业务指引(2020年版)》中所指的近亲属是( )
A. .父母、子女、配偶
B. .父母、岳父母、子女、配偶
C. .父母、子女、配偶、兄弟姐妹
D. .父母、子女、配偶、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-16d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
2104.外商投资企业选择支付结汇制办理资本金项下结汇的,企业办理等值5万美元以(含)以下的企业备用金结汇时,无需提供( )。
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
C. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
D. .前一笔资本金结汇所得人民币使用明细清单
E. .外汇业务登记凭证
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-56cc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1227.对于一定时期内频繁或几种出现对公账户开户行为,要特别关注相关账户的共同特征,发现()等信息近似或相同情况,应及时开展强化尽职调查。
A. .客户现住所
B. .企业注册地
C. .企业高管人员
D. .预留联系方式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-ef98-c091-003987170300.html
点击查看答案
1045.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在50元(含)以下的各券别人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-3e29-c091-003987170300.html
点击查看答案
