1889.双边贷款的自身外债登记数据报送的责任部门为各分行风险管理部。
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2448.在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用,募集专户监督费不得从监督专户中扣划,
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2539.新开立的个人结算账户原则上不再接受预留印鉴作为账户支取的依据。
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1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。
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1717.境内个人到银行柜台要求提取2万美元现钞,银行应凭( )为其办理业务。
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件、提钞用途等材料
C. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
D. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》、提钞用途等材料
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2184.境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。
A. .5000
B. .1万
C. .5万
D. .3万
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114.本行应将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程。超出本行风险控制能力的,( )。
A. .采取简化的风险控制措施。
B. .采取强化的风险控制措施。
C. .不得与客户建立业务关系或进行交易。
D. .可以先建立业务关系,必要时及时终止。
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1247.会计档案保管期限的计算,自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。
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646.单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。
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588.对于电子业务印章类型的适用范围,( )用于本行对外签发存单、各类柜面结算类证明、各类支付结算类业务协议、各类支付结算类申请书等的确认。
A. .业务办讫章
B. .业务公章
C. .电子渠道业务专用章
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