514.集团型银企直连客户成员企业未开通通存通兑,机构营业部必须提交()至成员企业客户开户机构营业部协助进行公章签署真实性核验。
A. .内联卡
B. .尽职调查书
C. .银企直连服务申请表
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1444.( ),是指本行在开展结算工作过程中结算运营条线岗位人员可能接触和处理的客户信息
A. .结算工作个人客户信息
B. .结算工作单位客户信息
C. .结算工作客户信息
D. .结算工作账户信息
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2237.银行办理个人《携带外汇出境许可证》的金额范围为( )。
A. .只要提供证明材料,任何金额都可以
B. .5000美元以下
C. .5000美元以上
D. .5000-10000美元(含)
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2466.适用本条规定办理已故存款人小额存款提取业务应当同时符合下列条件:
A. .已故存款人在本行的所有账户余额合计最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
B. .提取申请人为已故存款人的配偶、子女、父母,或者公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人;
C. .提取申请人同意一次性提取已故存款人存款及利息,并在提取后注销已故存款人账户。
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2930.经人民币跨境支付系统运营机构核准,本行已获得( )资格,可通过CIPS( )办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。 本行作为( ),可分别与多个( )建立业务关系,通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务,业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。
A. .CIPS间接参与者;直接参与者;间接参与者;直接参与者
B. .CIPS直接参与者;间接参与者;直接参与者;间接参与者
C. .CIPS直接参与者;直接参与者;直接参与者;直接参与者
D. .CIPS间接参与者;间接参与者;间接参与者;间接参与者
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2098.对于处于业务管控状态的市场主体,不得为其办理资本项目业务。
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1737.个人即将出境赴战乱国家,确有需要提取2万美元现钞并携带出境,可至外汇局一次性办理完成提钞、携钞审批。
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676.本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。
A. .监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B. .负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C. .负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请
D. .本行规章制度规定的其他工作职责
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1194.相关业务部门应于房产达到预定可使用状态当月,在内部联系单中明确( )等关键信息,及时提交账务处理部门进行账务处理。
A. .成本
B. .启用日期
C. .预计使用年限
D. .摊销方式
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2612.针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
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