2121.银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行()()()的展业原则(下称“展业三原则”),确保业务具有真实、合法的经常项目交易背景,满足具有实体经济背景的人民币跨境结算需求,促进贸易投资便利化,防止虚构交易背景或利用经常项目渠道进行投机套利活动。
A. .“了解你的客户”
B. .“了解你的业务”
C. .“尽职审查”
D. .“谁的客户谁负责”
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985.本行根据不同的交易渠道、认证方式,设定个人电子银行业务的交易限额。
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1762.本行各分行会计结算部受理境外直接投资人民币结算业务,应当根据有关审慎监管规定,要求境内企业提交( )。
A. .银行端打印的额度控制信息表
B. .业务登记凭证
C. .外汇局端打印的额度控制信息表
D. .境外直接投资主管部门的核准证书或文件
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1171.应收款项挂账,账务处理部门要定期发送业务发起部门提示催收,对于根据最新业务实质应结转为本行费用的,应及时处理。
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2705.单位客户销户时,若已将单位公章、财务专用章等预留印鉴先行销毁,应要求其出具存续证明文件、印鉴销毁回执、印模的有效复印件等有关证明,在确认其身份无误后方可为其办理销户手续。
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603.代销机构根据本行委托,为客户提供的服务包括以下哪些?。
A. .向客户推介本行理财产品
B. .进行个人客户风险承受能力评估
C. .理财产品的认购
D. .销售资金的收取、划拨、结算
E. .到期兑付
F. .
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1507.个人携带7000美元现钞赴境外旅游,前期向存款银行申领的《携带外汇出境许可证》遗失,现需前往申领银行所属外汇局提出补办申请。
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2303.境内外个人年度便利化额度内办理结汇,可委托近亲属代办,代办应审核( )
A. .委托人的有效身份证件
B. .受委托人的有效身份证件
C. .委托书
D. .近亲属关系说明材料
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2307.个人委托其近亲属代为办理年度便利化额度内的购汇、结汇、应分别提供()。
A. .委托人和受托人的有效身份证件
B. .委托书
C. .近亲属关系说明材料
D. .有交易额的相关材料
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2961.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言均一致(区间为( ))的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
A. .3个自然日
B. .3个工作日
C. .5个自然日
D. .5个工作日
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