1106.鉴定单位应自收到鉴定申请之日起( )个工作日内内,通知收缴单位报送待鉴定货币。
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950.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
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2639.私募基金管理人对于符合划拨条件的,需向本行提交中国证券投资基金业协会对该私募基金的备案批复件,复印件加盖管理人公章。
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2410.单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请( )。
A. .被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B. .注销、被吊销营业执照的
C. .因迁址需要变更开户银行的
D. .其他原因需要撤销银行结算账户的
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953.关于身份证联网核查无纸化处理错误的是( )。
A. .通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。
B. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
C. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
D. .同一客户一天办理多笔业务时,系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。
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817.企业办理非柜面业务时,限额按照非柜面交易额度与企业电子银行限额孰低原则。
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1643.除《国家外汇管理局关于印发〈经常项目外汇业务指引(2020年版)〉的通知》(汇发〔2020〕14号)第五十条规定的服务贸易境内外汇划转业务外,海关特殊监管区域与境内海关特殊监管区域外之间的服务贸易项下交易( )计价结算。
A. .可以人民币或外币
B. .应以人民币
C. .应以外币
D. .可以人民币或美元
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2711.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取( )控制措施(厦门市民卡除外)。
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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1924.境内个人与境外个人办理不占用额度的经常项目结售汇业务,应分别提供什么证明材料?
A. .提供证明外汇来源真实合法性的证明材料。如境外的工资收入结汇,可提供境外雇佣该合同和收入证明材料。
B. .提供证明外汇用途真实合法性的证明材料。如因境外留学购汇,可提供学费或生活费支付通知书等材料。
C. .提供证明人民币用途真实合法性的证明材料。如因境内租房结汇,可提供房屋租赁合同、发票等材料。
D. .提供证明人民币来源真实合法性的证明材料。如境内工资收入购汇,可提供境内雇佣合同和收入证明(含税务凭证)等材料。
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43.本行尽职调查应遵循( )原则,通过各种合理合法的方式,对客户情况进行审慎调查,并去粗取精、去伪存真,获取真实信息。
A. .风险为本
B. .实质重于形式
C. .保密性
D. .有效性
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