1944.境内个人经常项目下非经营性购汇,购汇的资金来源可以是( )。
A. .人民币现钞
B. .本人或其直系亲属的人民币账户内资金
C. .刷朋友的卡内人民币
D. .刷本人信用卡
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91.一般情况下,产品流动性越大,产品洗钱风险程度相对越高。
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549.各分支机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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1821.对于“可信客户”,办理( )以下的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构原则上可不审核交易单证。
A. .单笔等值10万美元(含)
B. .单笔等值10万美元(不含)
C. .单笔等值5万美元(含)
D. .单笔等值5万美元(不含)
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2614.账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
A. .0.5万元(含)
B. .1万元(含)
C. .5万元(含)
D. .10万元(含)
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753.单位大额存单不可部分转让。
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2374.小明是某支行员工,其领导要向境外汇款,自己当年的5万便利化购汇额度已经用完,提出借用小明的额度帮其购汇后汇到境外。小明的行为是否合法要看具体情况,只要领导购汇的用途真实合法就没有问题,否则就是违规的。
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2551.预留银行签章中单位公章或财务专用章的名称依法可使用()的,账户名称应与其保持一致
A. .别称
B. .英文名称
C. .简称
D. .其他名称
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2914.在开户环节,各银行机构和支付机构要区别( ),有选择地采取合理的某项或多项查验方式。
A. .客户经济背景
B. .客户身份
C. .客户风险程度
D. .客户证件种类
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2314.境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .咨询服务
E. .管理费
F. .
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