1152.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件:( )。
A. .发行主体不是法定货币当局
B. .制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的
C. .在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度
D. .仿造货币外观或者理化特性
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1214.重点对账客户对账单回执回收率应不低于( )?
A. .0.8
B. .0.9
C. .0.95
D. .1
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2776.对于无法证明预留电话非客户本人合理性的,应当对相关账户进行( )控制
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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2142.预付货款项下,对于关注客户和预付资金超过合同金额( )的可信客户,银行应要求企业提供贸易合同,并根据进口合同的预付条款,核对进出口双方与预付款汇出方/收入方是否一致,预付款金额是否在合同约定的金额之内。对于单笔预付业务,提示企业在货到后尽早报关。
A. .20%
B. .25%
C. .30%
D. .35%
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937.票箱号由哪几部分组成?
A. .凭证类型
B. .机构号
C. .尾箱号
D. .柜员号
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49.对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
A. .特定自然人客户
B. .高风险行业的非自然人客户
C. .受益所有人为特定自然人客户
D. .公司的高级管理人员
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272.单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。
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830.发生一般突发事件发,机构应于事发后多少分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态
A. .5
B. .10
C. .20
D. .30
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1612.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是( )。
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. ."企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元"
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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2239.境内个人购汇可以用于以下用途()。
A. .到美国购买房产
B. .到香港购买股票
C. .到澳大利亚购买公司股权
D. .到日本就医
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