1865.以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
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2716.个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的,对应客户经理应按照前款所制定的标准实施细则进行核实了解客户情况(应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资等情况办理)并经()或以上审批后办理。
A. .分管零售业务行领导
B. .行长
C. .营业主管
D. .机构主管(分行为分行营业部主管)
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66.在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。
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334.本行的银联人民币卡在境外提取现钞,每卡每日不得超过等值( )元人民币,每卡每年累计不得超过等值( )元人民币(含)。
A. .5000,5万
B. .1万,5万
C. .1万,10万
D. .5000,10万
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2254.若客户李某在2018年4月2日被外汇局列为“关注名单”。关注期限截止日期是()。
A. .2018年12月31日
B. .外汇局不删除,就一直关注
C. .2020年4月2日
D. .2020年12月31日
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1776.以大额协议存款形式存放的保险公司资本保证金业务,应报( )审核通过后,按照本行大额协议存款审批权限报有权审批人审批。
A. .总行公司金融部
B. .总行会计结算部
C. .分行公司金融部
D. .分行会计结算部
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2049."针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户事后补充材料,原则上应在业务发生日起10个工作日内补足。机构营业部受理、审核客户相关材料,充分审核业务的合理性,经机构营业部副经理或以上人员审批通过后,方可为客户办理业务并同步登记特殊业务跟踪台账;机构营业部应留存相关业务材料,确保交易留痕、可追溯。"
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2037.关于国际结算业务支行准入要求,下列哪些说法是正确的( )。
A. .支行国际结算业务内控情况基本完善
B. .支行办理国际结算业务的人员配置合理,且申请准入的业务必须具备已通过该业务相应岗位资格考试并获取上岗资格的人员
C. .支行硬件配置及系统设置基本到位
D. . 所属战区管辖行针对支行开通权限后可能出现的业务风险点已制定相对完善的风险控制措施
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560.柜员间办理现金调拨时,由现金出库方柜员在核心系统发起申请,经( )当场清点调拨的现金,确认金额无误后,由现金入库方柜员在核心系统操作资金入库。
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1258.会计科目由总行会计结算部负责统一制定和管理,其中,新增或调整一级会计科目,应经分管会计结算行领导审批通过后,通过银行发文颁发执行;新增或调整二级或以下会计科目,由总行会计结算部主管审批通过后,通过部门发文颁发执行。
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