432.本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查,通过与客户建立联系 ,或许客户相关信息,并对客户信息的( )负责。
A. .准确性
B. .有效性
C. .真实性
D. .完整性
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1386.询证函函证业务涉及( )、( )、( )(不包括贸易融资部分)、托管的有价证券及产权文件、其他负债或者或有负债等相关事项由对应风险管理部进行核实。
A. .贷款
B. .授信
C. .结构性产品合约
D. .担保
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1523.境内个人办理不占用年度便利化额度的境外就医购汇业务,以下说法不正确的是
A. .凭本人有效身份证件和境外就医证明材料办理
B. .凭本人有效身份证件、境外就医证明以及购汇资金来源材料办理
C. .确无法提供相关证明原件的,可凭电子材料或传真件办理
D. .可以委托他人代为办理不占用年度便利化额度的购汇
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2654.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,应当暂停其非柜面业务。
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2250.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。
A. .本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B. .本人有效身份证件和原兑换水单
C. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
D. .护照和有交易额的相关材料答案:B
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2268.被实施风险提示的个人,()在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A. .首次
B. .前两次
C. .前三次
D. .每一次
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517.担任厅堂服务经理必须从事零售或柜面业务满()。
A. .一年
B. .半年
C. .三个月
D. .三年
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2761.企业申请开立基本存款账户的,各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。
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2024.跨境速汇通业务汇款人账户和收款人账户币种可不一致,支持跨币种汇款。
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314.本行在受理借记卡密码挂失后,当场不能核实持卡人身份的,应在持卡人提交申请之日起( )内进行调查核实后为其办理。
A. .7日
B. .7个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
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