2786.对于账户风险管理系统中在预警单、任务单处理环节关联选择的非柜面交易管控措施同样适用非柜面交易管理规范通知的管理规范。
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1947.境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
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624.自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务,属于自助设备突发事件中的哪种情况?
A. .设备或系统故障类
B. .人为破坏类
C. .外部服务中断类
D. .信息故障类
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1035.对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请,机构营业部应当面告知查询人补齐相关材料,不得无故拒绝受理查询申请。
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41.机构在日常监测中发现异常交易,应及时开展人工分析与甄别。由( )进行初步分析。
A. .客户经理
B. .市场部门主管
C. .营业部数据报送初审岗
D. .反洗钱专员
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534.厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币存立升”产品增值服务每笔增值资金存期可为( )
A. .6个月
B. .1年
C. .13个月
D. .2年
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1730.境内个人凭本人有效身份证件和近亲属关系说明材料(或近亲属关系承诺函)可将外汇账户内资金划转至其同为境内个人的子女账户。
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
A. .原签发银行
B. .国家外汇管理总局
C. .任何银行
D. .国家外汇管理局分支局
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1112.金融机构柜面发现假币后,应当由2名以上业务人员当面予以收缴,被收缴人如果有异议,可以要求在业务人员的视线范围内重新拿回假币再次检验。
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26.如客户为外国政要,本行为其开立账户应当经过( )的批准。
A. .支行负责人
B. .分行级机构管理层
C. .总行管理层
D. .反洗钱合规管理部门负责人
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