988.满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒?
A. .经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征
B. .经国家环境保护部门检测符合环保要求
C. .经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害
D. .经产品质量检测部门检测设备符合国家质量
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2314.境内个人向境外支付( )费用单笔等值5万美元(不含)以上的无需办理和提交税务备案表。
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .咨询服务
E. .管理费
F. .
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1649.关于B类企业在分类监管有效期内的货物贸易外汇收支业务办理,以下说法错误的是( )。
A. .银行在办理B类企业收付汇时应按照登记表上注明的要求进行电子数据核查
B. .B类企业超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,应凭外汇局出具的《登记表》办理
C. .B类企业不得办理离岸转手买卖收支业务
D. .B类企业单笔等值5万美元以下(含)的无法原路退回的退汇业务直接在银行办理
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726.人民币通知存款,最低支取金额个人客户为多少?单位客户为多少?
A. .5万元(含),10万元(含)
B. .5万元(含),50万元(含)
C. .1万元(含),10万元(含)
D. .1万元(含),50万元(含)
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66.在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。
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256.保险公司协议存款最低起存金额为人民币( )。
A. .1000万元
B. .3000万元
C. .1亿
D. .5亿
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1188.本行收到政府发放的稳岗补贴时,通过( )科目核算
A. .递延收益
B. .其他收益
C. .营业外收入
D. .冲减税费
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88.本行建立产品洗钱风险评估机制,通过哪些方式,来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险,完善产品洗钱风险管理体系。
A. .风险识别准入
B. .定期评估
C. .更新评估程序
D. .建立风险论证
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1577.银行在办理B类企业或出囗收入待核查账户资金结汇或划出手续时,应进行电子数据核查,通过货贸系统扣减其对应的可收付汇额度。
A. .收汇
B. .开证
C. .出口贸易融资放款
D. .付汇
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49.对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
A. .特定自然人客户
B. .高风险行业的非自然人客户
C. .受益所有人为特定自然人客户
D. .公司的高级管理人员
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