142.以下不属于洗钱风险管理核心指标的是( )。
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-0bca-c091-003987170300.html
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1570.银行按规定办理货物贸易收付汇单位与进出囗单位不一致业务时,在涉外收支申报交易附言中标注字样。
A. .境内仓单转卖
B. .主体不一致
C. .非报关人
D. .贸易便利化
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1993.关于在华工作境外个人薪酬购汇业务,以下做法正确的是()
A. .免于审核重复材料,在购汇备注栏位详细标注“便利化薪酬购汇”字样
B. . 仔细审核材料,在购汇备注栏位详细标注“便利化薪酬购汇”字样
C. .免于审核重复材料,无需在购汇备注栏位标注任何信息
D. .仔细审核材料,无需在购汇备注栏位标注任何信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-e33c-c091-003987170300.html
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2983.手机号码支付的注册信息应包括()
A. .账户名称
B. .账户号码
C. .证件类型
D. .证件号码后8位
E. .手机号码
F. .
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1974.《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内有效且可以重复使用。
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2642.本行发现个人客户账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对交易背景进行调查。
A. .展业三原则
B. .了解你的客户
C. .识别你的客户
D. .熟悉你的客户
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1100.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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230.2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致,均为19毫米。
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1294.行政费用按照用途分为( )、( )、( )。
A. .职工费用
B. .基础设施类费用
C. .营运支持保障类费用
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2913.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
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