573.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( ),持《假币收缴凭证》直接或者通过本行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
A. .10个工作日内
B. .5个工作日内
C. .3个工作日内
D. .1个工作日内
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593.本行收集消费者个人金融信息,应遵循合法、合理及( )的原则
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1379.会计监督部门部门可以充分结合以下内容,开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作,其中监管单位通报的支付结算动态、业务风险案例或媒体报道的同业单位风险信息,属于哪项内容?
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
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2802.对于预留联系电话号码非客户本人,且无法证明其合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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2637.私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后()个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章)提交至本行
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .5个工作日
D. .7个工作日
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2827.关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。
A. .负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作
B. .负责档案保管工作
C. .负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作
D. .负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作
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1242.本行会计凭证按其格式和用途可分为( )和( )。
A. .基础凭证
B. .特定凭证
C. .专用凭证
D. .记账凭证流水清单
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917.TBPS系统可以处理的业务范围包括:
A. .三方协议签约与验证
B. .三方协议解约
C. .实时扣税与冲正业务
D. .批量扣税与止付处理业务
E. .银行端缴款
F. .电子缴税的对账清算业务及其他规定业务
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151.对于柜面渠道受理的开户业务及资金汇划业务,如客户表示其从事虚拟货币相关或存在其他情况可直接确认相关交易属于虚拟货币相关(包括虚拟货币交易或虚拟货币“挖矿”等相关交易)的,业务操作人员应看情况判定是否阻断。
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98.根据国别风险处理流程,任一环节均可先以口头或电话形式报告,书面报告应在( )内后补。
A. .6小时
B. .12小时
C. .18小时
D. .24小时
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