1525.境内个人从本人外汇账户内一次性汇出2万美元,用于支付留学期间的各种生活费用,银行以下做法正确的是
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .须凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理
C. .须审核购汇用途与付汇用途一致性
D. .银行表示仅能购汇后立即汇出,不能办理该业务
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680.本行核查人员如发现企业信息联网核查结果不一致或存在其他异常的,核查人员应采取有效措施进一步核实企业信息,并根据法律制度及本行相关管理要求予以处理,不得以核查结果不一致为由直接拒绝办理相关业务
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2524.机构营业部应于每月初5个工作日内整理当日满足转久悬条件的账户清单,提交( )确认是否与本行有债务关系。
A. .分行风险管理部
B. .机构市场营销部门
C. .总行会计结算部
D. .总行运营管理部
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776.本行就营业网点对客服务执行情况所开展的调研及评价等系列工作,主要围绕网点服务的哪些方面开展。()
A. .安全性
B. .功能性
C. .规范性
D. .高效性
E. .舒适性
F. .
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1366.新租赁准则管理系统中的“业务人员”指()。
A. .总行总务部或分行办公室的租赁业务经办、复核人员
B. .法律合规部
C. .计财部
D. .机构营业部
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1387.同业存入业务的业务操作模式包含以下哪些模式?
A. .签署同业存款协议模式
B. .全国银行间同业拆借中心同业存款交易业务模式
C. .报文模式
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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1102.金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。
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527.第三方平台是指利用自有线上平台为客户提供金融产品服务的企业,包含( )。
A. .互联网金融平台
B. .债券公司
C. .证券公司
D. .信托公司
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2074.跨境人民币业务信息报送中,直联报文的新增、关键字段变更及账户销户类撤销报文自动从业务系统采集,落地至RCFE前置系统“待处理维护”队列,由操作员核对并补录非关键字字段后提交生成员复核。
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