2832.本行在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-bc49-c091-003987170300.html
点击查看答案
1293.总行各相关部门原则上应至少( )开展一次全行费用支出的现场或非现场检查。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-81ea-c091-003987170300.html
点击查看答案
95.在新产品准入、设计开发过程中,要先行进行产品洗钱风险评估,并根据评估结论作为新产品修订设计、增加风险控制措施、上线运行与否的重要参考指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-9c89-c091-003987170300.html
点击查看答案
2373.王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-a503-c091-003987170300.html
点击查看答案
234.现金消毒可采用紫外线、臭氧、高温等灭菌装置,也可通过喷洒消毒液、酒精灯方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-ef20-c091-003987170300.html
点击查看答案
2106.在为企业办理待核查账户资金结汇或划转前,本行业务经办人员应通过监测系统查询并打印企业名录状态,属于A类企业的待核查账户结汇或划转,本行无需进行电子数据核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-5c6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2811.机构营业部负责解除非柜面交易管控的操作。原则上自行内各渠道收到客户申请之日起()个工作日内受理并反馈处理结果,避免因未及时处理引发客户投诉等情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-8b48-c091-003987170300.html
点击查看答案
28.在履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,( )。
A. .如本行客户可无需核对
B. .核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致,本行客户可无需联网核查
C. .应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. .仅一次性金融服务客户需联网核查
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-f3b4-c091-003987170300.html
点击查看答案
121.本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。
A. .全面性原则
B. .独立性原则
C. .匹配性原则
D. .有效性原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-d962-c091-003987170300.html
点击查看答案
2219.境外个人每日外币汇款的额度为( )
A. .50000美元
B. .10000美元
C. .5000美元
D. .无限额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-5326-c091-003987170300.html
点击查看答案
