2502.根据对企业银行结算账户业务影响程度,账户管理系统突发事件分为Ⅰ类事件、Ⅱ类事件、Ⅲ类事件。
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2318.以下哪些属于目前外汇政策尚未开放办理的业务:
A. .境外购房
B. .境外炒汇
C. .境外证券投资
D. .境外超过等值5万美元的就医
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141.本行制定反洗钱内部控制制度,应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求,并与本行业务实际相适应。
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1959.个人外汇业务按照交易性质区分为( )和( )。
A. .境内个人外汇业务
B. .境外个人外汇业务
C. .经常项目个人外汇业务
D. .资本项目个人外汇业务
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1294.行政费用按照用途分为( )、( )、( )。
A. .职工费用
B. .基础设施类费用
C. .营运支持保障类费用
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2518.办理不动户激活手续,机构市场营销部应填写( )交由机构营业部初审
A. .不动户激活审批表
B. .尽职调查报告
C. .风险评级表
D. .客户营业执照
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1893.开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户,机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外,还须凭外汇局(银行)业务登记凭证或外汇业务核准件办理,并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容,留存银行留存联。
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492.对厅堂移动服务助手进行日常下发、回收、保管的人员,由机构会计结算部指定营业部人员担任。
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700.人民币通知存款最低起存金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万(含),10万(含)
B. .5万(含),50万(含)
C. .5万(含),20万(含)
D. .10万(含),20万(含)
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140.根据《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》,本行在接到经中国人民银行负责人批准的临时冻结书面通知后,应当按通知要求立即执行,自本行接到中国人民银行临时冻结书面通知之时起计算,临时冻结期限不得超过多长时间?
A. .12小时
B. .24小时
C. .48小时
D. .72小时
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