569.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于多长期限?
A. .30天
B. .90天
C. .3个月
D. .6个月
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2286.年度便利化额度内个人结售汇业务,下列说法正确的是( )。
A. .境内个人购汇时,需填写《个人购汇申请书》。
B. .境内个人和境外个人购汇时,均需填写《个人购汇申请书》。
C. .应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D. .应关注分拆交易,从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
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1247.会计档案保管期限的计算,自档案所属年度终了后的次年一月一日起算。档案保管期如有必要可以延长但不能缩短。
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2911.冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征?
A. .跨省开立账户
B. .多发于农村基层网点
C. .字迹差别显著
D. .实人识别缺陷
E. .交易明显异常
F. .
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2661.本行为同一个客户开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过3个。
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1623.银行审核退汇时,下列说法正确的是( )。
A. .银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
B. .汇出资金退汇境外付款人原则上应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。
C. .汇入资金退汇境内付款人原则上应为原收款人、境外收款人应为原付款人。
D. .当退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行均应不予办理。
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207.所有的境内银行均需按照规定参加被保险存款存款保险制度。
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1439.根据相关规定,银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。
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2084.对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。
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2340.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起60天内一次使用有效,逾期作废。
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