2223.境内个人办理不占用年度便利化额度个人结汇业务时,资金来源为境外职工报酬,可向银行提供下列哪些有交易额的相关材料。
A. .结汇人民币用途材料,如入学通知书及费用单据
B. .保险支付凭证
C. .有交易额的消费单据
D. .劳务合同及收入证明
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-5b42-c091-003987170300.html
点击查看答案
2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-8eb9-c091-003987170300.html
点击查看答案
1692.某船务代理有限公司是一家从事水上货物运输代理的企业,在发生“222011涉及我国出口的海洋货运服务收入”之前,应该先到外汇局办理名录登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-372c-c091-003987170300.html
点击查看答案
2407.临时存款账户根据有关开户证明文件确定的期限或单位客户的需要确定有效期限,最长不得超过( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-f0f7-c091-003987170300.html
点击查看答案
1288.属于增值税可抵扣项目的费用支出(用于集体福利、个人消费、免税项目、非增值税应税项目的除外),包括但不限于( )。
A. .办公用品
B. .会议费
C. .水电费
D. .高速公路通行费
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-76ac-c091-003987170300.html
点击查看答案
1848.《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引(试行)补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-97fb-c091-003987170300.html
点击查看答案
736.协定存款业务的客户资料保管期限为()
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .20年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-c02b-c091-003987170300.html
点击查看答案
3004.城银支付往账业务采取业务集中处理模式。对私转账由机构于综合柜面系统发起汇兑-城银清算业务流程,对公转账由机构于综合柜面系统完成客户扣账处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8026-2819-c091-003987170300.html
点击查看答案
2962.支付清算平台来账,附言含有“( )”的款项由账户所属机构处理
A. .验资
B. .资本金
C. .投资
D. .银行承兑汇票
E. .银承
F. .虚拟货币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8025-cf7c-c091-003987170300.html
点击查看答案
1073.根据本行反假货币培训工作指引,以下哪些为营业部工作职责。
A. .按要求落实开展本机构反假货币培训工作
B. .积极配合参与反假货币岗位任职资格认定考核
C. .更新本机构出纳人员名单及对应的反假货币岗位任职资格情况
D. .严格按照岗位准入要求及业务需要做好人员调配及职责分工
E. .做好本机构出纳人员的反假货币培训记录登记,以及日常反假货币工作履职情况评估
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-7e55-c091-003987170300.html
点击查看答案
