2916.在开户过程中应强化身份信息识别,加强开户意愿审查,对客户身份存疑的,要采取延长开户审查期限、强化尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
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1628."服务贸易项下具有关联关系的境内外机构间发生的代垫或分摊费用,这其中的关联关系不包括下列哪种情形( )。"
A. .直接控制关系
B. .间接控制关系
C. .隶属于同一集团的兄弟公司
D. .进出口交易双方
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605.本行代理保险业务遵循总行统一授权,分行统一销售原则,《保险兼业代理业务许可证》由总行统一申请,分行分别保管。
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1171.应收款项挂账,账务处理部门要定期发送业务发起部门提示催收,对于根据最新业务实质应结转为本行费用的,应及时处理。
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1814.境内单位客户和境内个人的服务贸易外汇收入,可自行保留或办理结汇。
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124.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
A. .最低保存期限
B. .最长保存期限
C. .永久
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465.( )根据业务量合理分配柜面人员担任网点智能服务角色,确保营业时间内至少一名厅堂服务经理和一名厅堂服务主管在岗?
A. .分行人力资源部
B. .分行会计结算部
C. .各分支机构营业部
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2220.个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。
A. .表兄
B. .配偶
C. .朋友
D. .叔叔
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338.小张想办理年度总额内的结汇业务,但太忙不想亲自到网点,请问他可以委托谁代为办理?
A. .公司同事
B. .表哥小李
C. .堂姐小丽
D. .父亲老张
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551.柜员办理人民币( )以上或等值( )美元外币以上的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .10万,1万
B. .20万,1万
C. .10万,5万
D. .20万,5万
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