2515.机构营业部应于每月月初( )内整理当月满足转久悬条件的账户清单,提交风管、市场营销部确认。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .3日
D. .5日
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2904.人民银行要求对存量账户、商户涉赌涉诈风险进行自查,自通知印发之日起()个月内完成自查工作,并形成自查报告。
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2079.客服代表应掌握相关业务知识,精通专业技能,需通过上岗考核方可上岗。
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2578.出现以下任一情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的单位客户名下存款
C. .所有权关系不明晰的单位存款
D. .保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
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2643.本行电子渠道提供( )、( )、( )等多种转账方式,存款人在选择后才能办理业务。
A. .实时到账
B. .普通到账
C. .次日到账
D. .指定时间到账
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2231.境内个人和境外个人账户间的资金划转按( )交易管理,且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。
A. .资本
B. .经常
C. .跨境
D. .境内
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2518.办理不动户激活手续,机构市场营销部应填写( )交由机构营业部初审
A. .不动户激活审批表
B. .尽职调查报告
C. .风险评级表
D. .客户营业执照
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192.超过存款保险限额的部分将依法通过以下哪些方式受偿?
A. .不予清偿
B. .国家兜底
C. .投保机构固定资产
D. .投保机构清算财产
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1531.境内个人想委托其孙子代为办理年度便利化额度内的境外就医相关费用购汇,但确无法提供可证明亲属关系的材料,银行告知可以近亲属关系承诺函代替。
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833.营业场所突发事件发生时若短时间内无法联系到直接上级,允许越一级报告
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