1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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538.柜员办理人民币( )万元(含)以上或等值( )万美元(含)外币以上的现金调拨,现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
A. .5;1
B. .10;1
C. .20;1
D. .50;1
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2915.加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( ):
A. .对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. .单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. .有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. .客户为外籍客户
E. .数据质量考评管理
F. .
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350.境内居民购汇不能用于以下哪种用途?
A. .境外旅游
B. .境外购房
C. .境外就医
D. .出国留学
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1833.以下属于高频交易的是( )。
A. .单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务
B. .单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务
C. .单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务
D. .单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务
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2480.人民币银行结算账户管理系统突发事件划分为哪三个等级( )。
A. .严重事件、一般事件、轻微事件
B. .灾难事件、严重事件、轻微事件
C. .灾难事件、严重事件、一般事件
D. .紧急事件、严重事件、轻微事件
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2526.久悬户从转入之日起账户余额不再计息。
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289.非营业时间,卫生保洁人员进入现金区需由( )书面审批同意后方可进入,同时还应填写现金柜台出入登记。
A. .营业部三级授权人员
B. .机构营业部主管
C. .机构分管营业的行领导
D. .总务部主管
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1277.总行质量管理委员会负责协调指导各条线营业网点服务监督工作
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449.单位客户账户为3个月不动户,不影响结构性存款产品的认购。
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