2085.各机构市场部门应重点审查申请办理业务的客户身份、交易背景是否真实,必要时应对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行尽职调查。
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2675.一般存款账户、非预算单位专用存款账户于开户之日起( )个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
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624.自助设备遭受暴力破坏等导致设备故障、损毁、业务中断或无法正常服务,属于自助设备突发事件中的哪种情况?
A. .设备或系统故障类
B. .人为破坏类
C. .外部服务中断类
D. .信息故障类
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633.在资金监管业务中,由资金提供方和资金接收方自行审查交易的( )。
A. .准确性
B. .真实性
C. .合法性
D. .完整性
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2774.外汇买卖交易根据交割期限的不同分为结售汇和外币兑换。
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2354.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
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1592.办理下列哪些服务贸易境内外汇划转业务时,划付方银行应按展业原则审核交易单证()。
A. .境内机构向国际运输企业或国际运输代理企业划转国际运输项下运费及相关费用
B. .对外承包工程项下总承包方向分包方划转工程款
C. .对外承包工程联合体已指定涉外收付款主体的,收付款主体与联合体其它成员之间划转工程款
D. .服务外包项下总包方向分包方划转相关费用
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1245.会计核算质量应做到( )。
A. .结算无事故
B. .计息无差错
C. .记账无串户
D. .存款无恶意透支
E. .账务无积压
F. .
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1878."开立外债专户时,营业部应根据境内机构外债签约情况表,进入进入ASONE查询外债控制信息。"
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3028.商业银行提高站位,将思想和行动统一到落实“放管服”改革和“六稳六保”要求上来,坚持“支付为民”,高度重视并全面强化小微企业银行账户服务和管理工作,做到“寓管理于服务,以服务促管理”,严格落实“两个加强、两个不减”管理要求.
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