2338.个人年度便利化额度内的结售汇,只能委托直系亲属代为办理。
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2788.对于人工新增的,控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”、“买卖账户、冒名开户” 涉及外部有权机关管控的类型,需要填写对应外部有权机关通知编号或函件名
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743.单位大额存单客户提前支取部分应为万元整数倍且不低于人民币( )元;
A. .1千
B. .5千
C. .1万
D. .5万
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1282.各营业网点大堂经理/客户服务经理对本网点营业环境进行每日三巡并填与纸质《营业网点巡检工作日志》(详见附表2),巡检记录完整,按()归档保管。
A. .年
B. .半年
C. .季度
D. .月
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1300.应收利息是指( )等按照适用的合同利率和计息期限计算应收取的利息。
A. .贷款
B. .金融资产
C. .存放同业
D. .拆出同业
E. .买入返售金融资产
F. .
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901.分支机构营业部对空头支票退票后,应在退票后( )个工作日内核实相关情况。
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999.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
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1868.各机构可使用企业提交的纸质形式或电子形式的收付款指令代替《跨境人民币结算收/付款说明》,企业提交的收付款指令应满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求。
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819.分账通业务是指本行接受委托人的委托,作为资金管理方,为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、( )。
A. .交易支付
B. .分账登记
C. .交易清分
D. .对账结算服务
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2693.对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
A. .1个工作日,限制借记
B. .1个工作日,暂停非柜面
C. .2个工作日,限制借记
D. .2个工作日,暂停非柜面
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