298.经办人员收入现金单笔超过人民币50万(含)元以上或外币等值1万(含)美元以上,应由分行三级授权人员对交易进行授权。
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358.我行不受理境外个人的二手房资金监管业务
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1863.出口押汇融资币别与单据出单币别不一致的情况下,融资比例不得超过()
A. .1
B. .0.9
C. .0.8
D. .0.7
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432.本行客户信息采集的主体应当做好客户信息尽职调查,通过与客户建立联系 ,或许客户相关信息,并对客户信息的( )负责。
A. .准确性
B. .有效性
C. .真实性
D. .完整性
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527.第三方平台是指利用自有线上平台为客户提供金融产品服务的企业,包含( )。
A. .互联网金融平台
B. .债券公司
C. .证券公司
D. .信托公司
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2453.企业客户开立远程视频见证业务产生的所有录音录像资料作为单位结算账户资料保管在智能视频服务系统,保管期限为( )。
A. .账户开立后10年
B. .账户开立后20年
C. .账户撤销后10年
D. .账户撤销后20年
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839.无民事行为能力或限制民事行为能力的自然人申领、挂失、更换借记卡时,应由其( )代办。
A. .直系亲属
B. .旁系亲属
C. .父母
D. .法定代理人
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2776.对于无法证明预留电话非客户本人合理性的,应当对相关账户进行( )控制
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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922.分行分管行领导(或以上)每()应组织参与重要空白凭证保管或使用的检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
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2587.本行出具单位账户状况证明,需经有权审批人审批及客户签收,有权审批人是( )。
A. .营业部副主管及以上人员
B. .营业部主管
C. .分行会计结算部主管
D. .支行有权审批人为营业部主管,分行有权审批人为营业部副主管及以上人员
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