2372.境内个人可以直接在经办银行向境外汇出交易附言为“股票投资”的款项。
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2566.出现以下()情形,本行不得为单位客户出具存款余额证明。
A. .已办理质押、或本行内部控制的存款
B. .所有权关系不明晰的单位存款
C. .已被有权机关冻结、或被经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”涉案账户“名单的单位客户名下存款
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648.线上资金监管的账户必须为客户在本行开立的( )。
A. .专用存款账户
B. .一般存款账户
C. .基本存款账户
D. .B和C
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1591.以下关于真实性审核说法正确的是()。
A. .办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B. .按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
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1108.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称货币专指人民币。
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2209.持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按( )进行管理,录入信息时须在“补充证件号码”栏中输入永久居留证号码。
A. .境外个人
B. .境内个人
C. .居民
D. .非居民
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2899.本行为个人客户提供线上渠道销户服务,渠道主要包括但不限于()。
A. .手机银行、网上银行
B. .手机银行
C. .网上银行
D. .柜面
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496.办理开通手机银行、网上银行、短信签约、电子密码器发放及维护、USB-Key证书发放的权限为( )
A. .厅堂服务经理
B. .厅堂服务经理+厅堂服务主管
C. .客户自助交易
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879.如单位客户注册地位于机构指定作业区域,机构营业部可受理开时直接通过核心系统调整当前客户归属机构,无需机构市场部门出具内联单。
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1440.各支行营业部人员在受理我行保证金账户相关的司法现场查询时,应严格遵守相关制度要求,做好充分沟通反馈,在向有权机关反馈的查询回执联中应针对保证金账户明确补充说明“账户80XXXXX为保证金账户,户名为厦门国际银行股份有限公司,账户内资金为质押予我行的保证金,我行享有优先受偿权”。
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