2965.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言中有任意一项一致(区间为3个自然日)的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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2573.本行单位账户状况证明业务根据客户申请证明的事项,分为( )。
A. .存款余额证明
B. .账户往来情况证明
C. .账户开户及跨境收支情况证明
D. .时点证明
E. .时段证明
F. .
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1689.银行办理货物贸易收汇业务时,需按照展业原则和相关外汇管理规定进行审核,确认资金的贸易性质以及交易的真实性、合理性和逻辑性,无法确认的应进一步与企业核实。
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2723.对于客户预留非本人实名登记的手机号码,说法正确的有哪些?
A. .原则上应对该账户暂停非柜面
B. .不允许开立账户
C. .原则上应中止该账户业务
D. .对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以取消暂停非柜面
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1503.个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
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1325.原则上移动终端服务开展范围不得超过分支行所在地市办理,特殊情况需跨区域服务的,( )应在征得当地监管部门同意后审批办理。
A. .营业部主管
B. .支行行长
C. .会计结算部主管
D. .分行管理层
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907.各机构根据业务开展需要自制的客户信息的采集申请材料,若内容不涉及法律条款,可无需总行审批。
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1819.本指引所称服务贸易外汇收支是指服务贸易、收益和( )等除货物贸易以外的经常项目外汇收支。
A. .经常转移
B. .股权投资
C. .自营业务
D. .劳务输出
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2501.Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,本行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
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