1269.服务监督应遵循()原则。
A. .依法合规
B. .长效机制
C. .优先服务
D. .独立保密
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147.经排查发现已在我行开户的非法社会组织应立即中止开立账户的所有业务,账户状态设置为( )。
A. .限制借记
B. .限制非柜面
C. .只收不付
D. .借贷均不予许
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2189.个人外汇账户境内划转申请人与收款人分属于境内个人和境外个人,付款方须填写( )。
A. .境内汇款申请书
B. .境外汇款申请书
C. .涉外收入申报单
D. .个人存取款凭条
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2869.客户要求加盖实体印章、或打印的回单未体现电子印章的,可根据本行( )的相关要求规定,在回单中加盖实体印章。
A. .《电子业务印章操作规程》
B. .《公章管理规定》
C. .《结算账户回单打印管理操作指引》
D. .《客户查账登记与查复通知书》
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989.采用紫外线消毒时,应将纸、硬币拆捆拆把散放平铺,避免相互遮挡,且正、反面均应进行照射。
A. .正确
B. .错误
C. . E.其他本行明确的高风险行业F.
D. .
E. .其他本行明确的高风险行业
F. .
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2754.各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求,原则上采用视频、()等方式留存,并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管
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1579.银行在办理下列业务时,需要查询企业名录与分类的是
A. .区外企业向区内企业支付的原材料款项30万美元
B. .区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
C. .企业在离岸转手买卖项下支付进口信用证款项20万美元
D. .企业支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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2691.对于相关线索核查后未发现显著异常的,审慎评估后可暂不做控制处理。
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2773.账户风险名单的来源有:
A. .国家权力机关或监管部门发布的要求金融机构实施账户管控、提示账户风险或纳入白名单管理的信息
B. .公安、市场监督管理等部门或者其他政府机构发布的风险账户信息
C. .本行日常工作开展过程中识别的风险账户
D. .独立的数据服务供应商提供的风险账户信息
E. .其它经我行认定需纳入账户风险名单管理的信息
F. .
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413.大额存单管理办法所称非金融机构投资人包括。
A. .个人
B. .非金融机构
C. .保险公司
D. .机关团体
E. .社保基金
F. .
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