2096.( )负责SWIFT业务同业账户的账户余额核对工作。
A. .总行运营管理部
B. .总行会计结算部
C. .分行会计结算部
D. .网点营业部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801e-459e-c091-003987170300.html
点击查看答案
1548.某企业被纳入贸易优质企业外汇收支便利化政策支持范围,银行在为企业办理以下哪些业务可适用该便利化政策
A. .服务贸易
B. .初次收入(利润、股息等资本项目有关的收益收支除外)
C. .利润、股息汇出
D. .二次收入
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51b-bb51-c091-003987170300.html
点击查看答案
2433.本行同业账户网银至少设置两级操作权限,同一操作岗位必须设立A、B角,如涉及转账支付,则必须设定三级操作权限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-2807-c091-003987170300.html
点击查看答案
133.本行根据中国人民银行操作临时冻结后,必须接到中国人民银行书面解除临时冻结通知后方可解除冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-f718-c091-003987170300.html
点击查看答案
1137.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是()。
A. .由金融机构依法进行鉴定
B. .由鉴定机构进行鉴定
C. .由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D. .具体办法另行制定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-0cf0-c091-003987170300.html
点击查看答案
389.对于未通过二代身份证阅读仪器鉴定通过的身份证联网核查结果,应由( )对联网核查结果复审并加签。
A. .另一经办人员
B. .复核人员
C. .营业主管
D. .客户经理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5231-57f4-c091-003987170300.html
点击查看答案
2063.各机构履行展业原则,应贯穿事前、事中和时候三个环节,各机构市场部门应做好事前客户背景调查、事中业务背景审核、事后持续监控,各机构会计结算部应做好业务材料审核、信息资料留存及报告等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-fe1e-c091-003987170300.html
点击查看答案
208.投保机构范围包括投保机构在境外设立的分支机构
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-b238-c091-003987170300.html
点击查看答案
1147.金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由()解缴假币实物。
A. .金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B. .金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C. .金融机构直接向其上一级机构
D. .暂时不缴,年底统一销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-39b0-c091-003987170300.html
点击查看答案
2735.为保障可疑账户排查工作质效,针对存量账户,各网点应加强对()、()情形的监控,重点核实业务原因及合理性,同时关注相关账户的基本信息,通过口头问询等方式了解客户用卡情况。
A. .不动户激活
B. .手机银行
C. .补换卡
D. .POS交易
E. .密码重置
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-e75c-c091-003987170300.html
点击查看答案
