713.通知存款支取时,凭印鉴支取的客户需在存款证实书或存单上背书,并注明款项支取的方式。( )
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2379.为客户办理个人外汇业务需要审核资料时,境内个人购汇审查有交易额的外汇资金用途材料,境外个人购汇审查有交易额的人民币资金来源材料。
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1543.境外个人就职于境内某公司,使用合法取得的人民币薪酬购汇6万美元,以下说法正确的是
A. .凭本人有效身份证件即可办理
B. .凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金来源材料(含税务凭证)在银行办理购汇
C. .凭本人有效身份证件和有交易额的购汇资金用途材料在银行办理购汇
D. .购汇金额超5万美元,不能办理
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952.异常交易补登需在异常交易发生( )完成。
A. .次日前
B. .当日
C. .三个工作日内
D. .五个工作日内
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647.线上资金监管的账户币别可以为美元。
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392.业务经办人员为办理规定业务而进行联网核查时,若( )中一项或者多项信息与居民身份证所记载的信息不一致,且经复核人员复核确认后,能够确定客户出示的居民身份证为虚假证件的,应拒绝为该客户办理相关业务。
A. .姓名
B. .身份证号码
C. .地址
D. .照片
E. .签发机关
F. .
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2171.境内个人购汇年度便利化额度( )。
A. .可分次使用
B. .可跨公历年度使用
C. .必须一次用完
D. .以上都
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197.以下哪些途径可以识别金融机构是否有存款保险?
A. .中国人民银行官方网站
B. .财经资讯网站
C. .财经杂志
D. .保险机构网站
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260.单位客户支取定期存款时,营业部经办人员根据客户提交的证实书,抽出银行留存联,审核以下内容:。
A. .证实书是否为本行开具
B. .客户出具的证实书与本行留存的银行留存联是否一致
C. .证书书背书印鉴与预留银行印鉴是否相符
D. .本行规定的其他情形
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1069.营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,应全面掌握( ),满足日常反假货币工作需要。
A. .流通中人民币的样式、防伪特征与伪造特点
B. .流通中外币的样式、防伪特征与伪造特点
C. .近2年普通纪念币(钞)的防伪特征
D. .近3年普通纪念币(钞)的防伪特征
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