909.公司客户选择提前支取其在本行购买的结构性存款产品的,需在提交加盖单位公章/预留印鉴的( )。
A. .《结构性存款提前支取证实书》
B. .《结构性存款提前支取通知书》
C. .《结构性存款提前支取方法》
D. .《结构性存款开户证实书》
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827.本行安全保卫突发事件,根据事件牵涉人数及对机构的影响范围从高到低划分为( )个等级。
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1057.全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训,通过分行统一组织的反假货币从业资质认定 后,方可从事反假货币相关各项工作
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1492.从事运输的境内机构在境外发生单笔等值5万美元(不含)以上的下列支出,无需办理和提交税务备案表的有
A. .修理费
B. .油料费
C. .港杂费
D. .以上都不需要
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1050.对于新上岗/调岗的出纳人员,需在全年学习计划之外专项安排其在( )内集中完成现金业务各类基础知识及业务技能的系统性培训,保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。
A. .6
B. .3个月
C. .2
D. .1
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2328.当客户分类状态为“关注名单”时,不能办理年度便利化额度内的结售汇,但客户可提供有交易额的相关材料办理不占用年度便利化额度的结售汇业务。
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2293.以下境外个人在境内的行为,可以为其办理购汇、结汇的是( )
A. .境外个人可以根据商品房交易政策买卖自住型的商品房
B. .境外个人在境内购买大额人寿保险
C. .境外个人按规定投资境内B股
D. .境外个人在境内购买投资性房地产
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2915.加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( ):
A. .对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. .单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. .有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. .客户为外籍客户
E. .数据质量考评管理
F. .
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2913.银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,再向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
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2192.个人提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可凭本人有效身份证件在银行直接办理。
A. .5000
B. .1万
C. .3万
D. .5万
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