1626.某企业作为服务外包总包方向境内其他分包方企业境内外汇划转相关费用时,( )按展业原则审核交易单证。
A. .由收款方银行
B. .由划付方银行
C. .收款方与划付方银行均应
D. .无需审核交易单证
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2261.关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。
A. .等值5000美元(含)以下的,直接携出
B. .等值5000美元以下的,直接携出
C. .等值10000美元(含)以下的,直接携出
D. .等值10000美元以下的,直接携出
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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774.如客户不需需改金额,但要求延长时段证明的期限,需重新确认《出具/撤销个人存款证明申请书》信息,由本行重新开具新的存款证明,原开具的存款证明( )
A. .按要求缴回
B. .由本行留存
C. .由本行销毁
D. .无须缴回
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1005.冠字号码信息未实现自动上传存储的机构,每个工作日现金业务完结后,专员应通过冠字号码数据查询软件导出本机构记录存储的所有冠字号码信息,以统一规则命名后上传到分行制定共享,并留存备份。
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2066.)对于办理经常项目外汇业务实施分类管理,将客户划分为“可信客户”与“( )”。
A. .可疑客户
B. .不可信客户
C. .关注客户
D. .一般客户
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2652.各机构对于经设区的市级以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,并不得为其新开立账户。
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2528.若客户未在规定时限内通过账户年检或者办理销户手续,则本行应对符合条件的客户账户办理不动户转久悬户的交易,机构营业部应于每月月初的(个工作日内整理当月满足转久悬条件的账户清单,提交分行风险管理部及机构市场营销部门确认是否与本行有债务关系
A. .1
B. .2
C. .5
D. .7答案:C
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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
A. .原签发银行
B. .国家外汇管理总局
C. .任何银行
D. .国家外汇管理局分支局
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