2385.被实施“关注名单”管理的个人,首次在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
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2767.当线下渠道开户主体命中灰名单,在充分识别客户并确认风险可控的前提下(包括但不限于查看辅助证明文件、核查客户对应账户风险等),经()授权后方可完成账户开立
A. .经办柜员
B. .厅堂服务经理
C. .营业部主管
D. .对应管理部门
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156.投资者赎回的资金将在本行系统成功受理赎回交易申请之日起( )个工作日内,由本行划回其签约资金账户中。
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549.各分支机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。
A. .每月
B. .每季度
C. .每半年
D. .每年
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1947.境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
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1381.会计监督人员应遵循独立原则,以风险点识别工作开展实质为基础,及时开展总结工作完成工作报告。原则上不晚于工作结束后()个工作日内完成。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .15个工作日
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1534.境内个人在境外工作期间,境外公司为其投保了人身意外险。在保险有效期内,该个人因工作事故不幸身亡,触发保险理赔。保险受益人(境内个人)到银行办理保险赔偿金解付入账结汇,以下说法正确的是
A. .不予办理,并告知目前暂不支持境内个人在境外购买保险
B. .不予办理,并告知境内个人只能购买境外医疗、健康等境外疾病类保险
C. .可以办理,人身意外险属于经常项目性质保险,按照境内个人经常项目收入办理
D. .可以办理,并按照个人经常项目特殊外汇业务处置机制提前向外汇局报备
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378.下列哪些凭证是重要空白凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .假币收缴凭证
D. .单位现金送款单
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2963.普通贷记往账业务,在核心系统中交易提交后,支付清算平台将根据汇款金额、业务种类等条件自动路由选择( )清算渠道。
A. .大额
B. .小额
C. .网上支付跨行清算
D. .票据交换
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1357.实施会计档案保管外包的第一个半年内至少每个季度开展一次检查。
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