1754.《企业信息登记表》由各分行会计结算部按时间顺序编号、整理、专档保管,《跨境业务人民币结算收款说明》、《跨境业务人民币结算付款说明》及客户提交的其他业务办理资料随相应的业务档案一并进行保管。
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29.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
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2249.根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭()(在银行办理。
A. .经常项目项下有交易额的相关材料
B. .外汇储蓄存折或银行卡
C. .本人有效身份证件
D. .本人有效身份证件和经常项目项下有交易额的相关材料答案:C
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2809.对控制原因为“开户起6个月内无交易”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控。
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1865.以下哪些属于“非普通类出口押汇业务”
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
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223.2019年版第五套人民币20元、10元纸币,取消了全息磁性开窗安全线,调整左侧胶印对印图案,右侧增加( )和竖号码。
A. .装饰纹样
B. .光变镂空开窗安全线
C. .光彩光变面额数字
D. .动感光变镂空开窗安全线
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1691.银行为优质企业办理贸易外汇收支便利化业务时,对于单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇支出可事后审核税务备案表。
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821.在分账通业务中,若发生交易纠纷时,本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷,否则应承担与交易相关的法律责任。
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1920.在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
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2458.本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时,应当按照法律法规规定,通过()等方式,向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途,以及账户允许查询但不得冻结等安排。
A. .人工或系统
B. .人工
C. .系统
D. .智能
E. .第三方渠道
F. .
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