2858.3、综合柜面新增“非柜面交易限额维护”交易,用于维护客户账户的非柜面交易限额。提高客户非柜面交易日限额或月限额字段值,交易提交时弹窗提示“请确认是否提交调高非柜面交易额度申请表”并联动授权窗口,授权信息:提高非柜面限额,需营业部()级授权。
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2961.由核心系统发起的落地往账报文中付款人名称、账号、收款人名称、账号、付款行、接收行、金额、附言均一致(区间为( ))的系统判断为可疑重复往账,落可疑重复往账队列。
A. .3个自然日
B. .3个工作日
C. .5个自然日
D. .5个工作日
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691.客户在POS T+0机具上刷卡完成后()分钟内未收到POS资金的,POS操作人员应根据实际情况填写《柜面POS业务异常处理申请书》,并通过机构营业部主管反馈总行零售业务管理部门。
A. .5分钟
B. .6分钟
C. .8分钟
D. .10分钟
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1767.境内企业以人民币形式向其境外投资企业办理放款,应向人民银行总行外汇局申请办理境外放款额度登记。
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953.关于身份证联网核查无纸化处理错误的是( )。
A. .通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。
B. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
C. .使用“身份证联网核查”菜单,系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。
D. .同一客户一天办理多笔业务时,系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。
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2207.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭( )为个人办理提取外币现钞手续。
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
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325.客户本人因严重老、弱、病、残等原因不能亲自办理补领新借记卡、挂失解挂等业务,可由本人出具授权委托书,通过身份证所在地公证处公证或银行双人上门调查等方式核实客户相关情况后,由授权代理人代为办理。
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2582.出具存款余额证明时,未指定具体收件对象,抬头可显示为“敬启者”等非特定对象的表述
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3021.参加外币支付系统并在结算银行开立结算账户的银行可采用( )接入境内外币支付系统。
A. .直连方式
B. .直接接入方式
C. .间连方式
D. .间接接入方式
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35.本行各机构在报送可疑交易报告后,应当根据监管部门的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括( )等。
A. .对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控
B. .提升客户风险等级
C. .限制客户交易、拒绝提供服务或终止业务关系
D. .向相关金融监管部门报告
E. .向相关侦查机关报案
F. .
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