294.经批准可以进入营业现金区的人员包括( )。
A. .相关现金业务管理条线的检查人员。
B. .总务部及分行的后勤保障部门负责安防、设备管理的人员。
C. .有正当理由的行外人员。
D. .其他行内任何非现金区工作人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-7f22-c091-003987170300.html
点击查看答案
139.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522f-04d9-c091-003987170300.html
点击查看答案
2637.私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后()个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章)提交至本行
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .5个工作日
D. .7个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8023-1496-c091-003987170300.html
点击查看答案
474.有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出:
A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训;
B. .通过厅堂服务经理的年检考核;
C. .未违规操作的;
D. .不存在欺骗银行或客户的恶意操作;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-17d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
2286.年度便利化额度内个人结售汇业务,下列说法正确的是( )。
A. .境内个人购汇时,需填写《个人购汇申请书》。
B. .境内个人和境外个人购汇时,均需填写《个人购汇申请书》。
C. .应通过“个人外汇业务系统”查询是否超年度便利化额度,是否属于“关注名单”。
D. .应关注分拆交易,从分拆支付的必要性和合理性等角度进行尽职审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-e64e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2430.同业银行账户的外币账户按照性质区分为。
A. .经常项目外汇账户
B. .外汇储蓄账户
C. .资本项目外汇账户
D. .外汇结算账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-21dc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1265.业务核查岗对会计运营监控平台下发的差错/核查单应于( )内进行确认回复,如在系统设置的时间内未完成确认,该差错将计入逾期。
A. .2天
B. .2个工作日
C. .3天
D. .3个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e519-44e4-c091-003987170300.html
点击查看答案
12.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()和收款人的姓名或者名称、账号等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A. .姓名或者名称
B. .性别
C. .账号
D. .住所
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-cbd9-c091-003987170300.html
点击查看答案
1377.会计监督部门可以充分结合(),开展风险信息收集工作,并据此开展风险点识别工作
A. .最新业务信息
B. .内部监督成果
C. .外部监管检查
D. .外部风险事件
E. .其他需要关注信息或事项
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-3ecf-c091-003987170300.html
点击查看答案
2451.企业法定代表人或单位负责人可通过哪些渠道发起企业客户账户开立远程视频见证核实开户意愿操作?
A. .本行移动终端业务平台
B. .企业手机银行APP
C. .个人手机银行APP
D. .国行
E. 企盈
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-7a3b-c091-003987170300.html
点击查看答案
