888.国行E企盈服务对象为已注册国行E企盈系统的企业,但不包含企业员工
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2930.经人民币跨境支付系统运营机构核准,本行已获得( )资格,可通过CIPS( )办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。 本行作为( ),可分别与多个( )建立业务关系,通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务,业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。
A. .CIPS间接参与者;直接参与者;间接参与者;直接参与者
B. .CIPS直接参与者;间接参与者;直接参与者;间接参与者
C. .CIPS直接参与者;直接参与者;直接参与者;直接参与者
D. .CIPS间接参与者;间接参与者;间接参与者;间接参与者
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2299.以下哪些业务银行应严格按照外汇局相应核准件要求办理。( )
A. .境外个人境内取得的稿费购付汇业务
B. .移民财产转移购付汇业务
C. .境外个人转让境内商品房所得资金购付汇业务
D. .继承财产转移购付汇业务
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2999.根据《中国银保监会工业和信息化部发展改革委财政部人民银行市场监管总局关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》(银保监发〔2020〕18号)中关于“银行不得收取信贷资金受托支付划拨费”等相关规定,本行所操作的信贷业务,均不得收取信贷资金受托支付划拨费。。
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1240.年利率换算日利率计算时,人民币除以360天,外币其中( )按365天计算,其他外币同人民币。
A. .港币
B. .英镑
C. .澳门元
D. .新加坡元
E. .美元
F. .
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2088.无论是事前、事中、事后环节,对于( ),机构各环节责任部门应严格按本行《外汇业务展业规范指引(试行)》第二十六条等相关规定执行强化审查措施。
A. .新成立或异地的公司
B. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点
C. .交易标的申报价格异常高于市场价格
D. .根据本行《外汇业务展业规范指引》规定应列入关注的企业
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30.本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A. .收款人住所
B. .汇款人姓名或者名称
C. .汇款人账号
D. .汇款人住所
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999.假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A. .1个月
B. .2个月
C. .3个月
D. .6个月
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169.评价不宜流通人民币纸币脏污的指标名称是明度
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3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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