2715.2021年5月20日起,本行将持续对三年(含)以上未发生存取现、转账等交易且在本行无个人贷款还款、小额定期借记等签约关系的个人银行账户采取哪种控制措施?
A. .销户
B. .限制非柜面
C. .限制借记
D. .限制借贷记
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1745.个人需先办理占用年度便利化额度的购汇业务,额度使用完毕后再提供相关材料办理经常项目购汇业务。
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846.本行小额免密免签功能的限额是多少
A. .单笔人民币500元整、日累计人民币1000元整
B. .单笔人民币500元整、日累计人民币3000元整
C. .单笔人民币1000元整、日累计人民币3000元整
D. .单笔人民币1000元整、日累计人民币5000元整
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546.本行各分支机构营业部在清分过程中发现假币后,若假币来源为柜面或现金自助设备收入的,应当确认为误收差错,及时报告( )。
A. .分行营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险管理部
D. .分行零售管理部
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2188.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的( )。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。
A. .连续2年
B. .次年之后连续2年
C. .当年及之后1年
D. .当年及之后连续2年
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545.本行柜面发现假币后,应当由( )名以上通过反假货币从业资质认定的人员当面予以收缴。
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1421.各分支机构营业网点人员应规范使用电子银行营销话术,开展电子银行业务营销,并在营销过程中对电子银行客户进行必要的安全和风险提示。
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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1563.以下对跨境电子商务企业有关规定描述正确的是
A. .将出囗货物在海外发生的仓储、物流、税收等费用与出囗货款轧差结算并规定办理实际收付数据和还原数据申报
B. .出囗至海外仓销售的货物,汇回的实际诮售收入可与应货物的出囗报关额不
C. .按现行货物贸易外汇管理规定报送贸易信贷等外汇业务报告
D. .年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值20万美元〔不含〕的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记
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547.假币收缴应在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )个月。
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