389.对于未通过二代身份证阅读仪器鉴定通过的身份证联网核查结果,应由( )对联网核查结果复审并加签。
A. .另一经办人员
B. .复核人员
C. .营业主管
D. .客户经理
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300.现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗,严禁单人对外办理现金收付业务。
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2126.银行应充分认识外贸金融业务的自偿性特征和贸易背景审核对实现自偿性的重要保障作用,始终将贸易背景审核作为外贸金融业务风险管理的基础,将贸易回款作为贸易融资业务的第一还款来源。
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2696.哪些属于涉案账户的反查范围?
A. .与涉案账户属于同一客户的账户
B. .与涉案账户存在相同交易对手的账户
C. .与涉案账户属于同一批次批量开立的账户
D. .与涉案账户属于同一第三方渠道开立的账户
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1299.会计期间分为年度和中期,其中中期包括( )。
A. .半年度
B. .季度
C. .月度
D. .年度
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788.( )是业务连续性管理的决策机构,对业务连续性承担最终责任。
A. .董事会
B. .高级管理层
C. .总行风险管理部
D. .总行人力资源部
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2775.对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行应通知涉案账户开户人重新核实身份,如未在3日内向银行重新核实身份的,应对账户开户人名下其他账户进行( )控制。
A. .限制借记
B. .限制借贷记
C. .限制贷记
D. .限制非柜面
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209.超出最高偿付限额的部分不能受偿
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2495.I类事件是指账户管理系统发生故障,本行无法通过( )级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计( )工作日内可以恢复的突发事件。
A. .四,1
B. .四,2
C. .一,2
D. .二,2
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2802.对于预留联系电话号码非客户本人,且无法证明其合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,其中控制原因应选择( )
A. .账户使用情况异常
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .电信诈骗涉案人关联账户
D. .买卖账户、冒名开户
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