APP下载

首页

财会金融

柜员应知应会题库1

搜索

柜员应知应会题库1

题目内容

(

单选题

)

829.特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。

A、.10分钟;40分钟

B、.30分钟;60分钟

C、.60分钟;2个小时

D、.10分钟;60分钟

答案：A

柜员应知应会题库1

86.本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

点击查看题目

1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。

点击查看题目

44.可疑交易甄别的基础是( )。

点击查看题目

2033.为优化在华工作境外个人薪酬购汇手续,对于在华工作境外个人劳动合同有效期内到同一机构营业部再次办理合法薪酬收入购汇,机构营业部可根据首次办理情况,免于审核重复性材料,并在购汇备注栏标注“便利化薪酬购汇”字样。

点击查看题目

520.单位客户“外币存立升”产品可根据需要申请提前全部支取或部分支取

点击查看题目

1003.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对于( )应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。

点击查看题目

2284.以下属于个人外汇业务违规行为的是( )。

点击查看题目

2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。

点击查看题目

1045.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在50元(含)以下的各券别人民币。

点击查看题目

279.机构营业部经办人员在受理代收代付批量汇款指令时应审核单位客户递交的单据有效性及完整性,包括。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

柜员应知应会题库1

829.特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。

A、.10分钟;40分钟

B、.30分钟;60分钟

C、.60分钟;2个小时

D、.10分钟;60分钟

答案：A

相关题目

86.本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

A. .5

B. .10

C. .15

D. .30

点击查看答案

1687.税务备案表可以跨地区、跨银行核验。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

44.可疑交易甄别的基础是( )。

A. .了解你的客户

B. .了解你的业务

C. .真实有效的客户资料

D. .可疑交易尽职调查

点击查看答案

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

520.单位客户“外币存立升”产品可根据需要申请提前全部支取或部分支取

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

1003.金融机构柜面办理假币收缴业务时,对于( )应当当面以统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”字样戳记。

A. .人民币硬币

B. .新版人民币纸币

C. .外币纸币

D. .外币硬币

点击查看答案

2284.以下属于个人外汇业务违规行为的是( )。

A. .办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核。

B. .为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料

C. .为仅持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款

D. .凭身份证件、有交易额的外汇用途证明材料为个人办理2万美元的现钞汇出业务

E. .凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务

F. .

点击查看答案

2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。

A. .户名

B. .用途

C. .收件对象

D. .账号

点击查看答案

1045.中小面额人民币是指中国人民银行发行的正在流通中的面值在50元(含)以下的各券别人民币。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

279.机构营业部经办人员在受理代收代付批量汇款指令时应审核单位客户递交的单据有效性及完整性,包括。

A. .扣款/汇款账号的正确性

B. .批次号与文件名与批量数据文件一致

C. .电子数据文件总笔数和总金额与汇款指令记载的一致

D. .日期填写准确、提交的单据齐全

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库