1620.对于新型离岸国际贸易,以下说法正确的是( )。
A. .新型离岸国际贸易是指我国居民与非居民之间发生的,交易所涉货物不进出我国一线关境或不纳入我国海关统计的贸易
B. .银行办理新型离岸国际贸易跨境资金结算业务时,应按照“实质重于形式”的要求,根据展业原则自主决定审核交易单证的种类
C. .同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行,采用同一币种办理收支结算
D. .跨国公司不得开展含离岸转手买卖业务的经常项目资金集中收付和轧差净额结算业务
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3.中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
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2801.对控制原因为“买卖账户、冒名开户”,应在查询核定账户为“买卖账户、冒名开户”的有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控
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725.约定支取日如遇节假日,支取手续可顺延至节假日后的第一个工作日办理,节假日后的第一个工作日不办理支取的,按()处理。
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1446.数据报送\指标统计相关岗位客户信息安全管理要求包括( )。
A. .指标统计相关岗位因实际数据应用需要,对于信息系统权限范围内获取的客户信息,仅限于数据统计和分析使用。
B. .数据报送\指标统计相关岗位应检视工作需要的信息科技系统,不得批量导出客户信息。
C. .数据报送\指标统计相关岗位不得通过任何渠道向无权获得客户信息的单位或个人透露客户信息。
D. .因监管报送需要,涉及外部采购的客户信息数据,应根据本行《采购外部数据管理细则》做好客户信息保护工作。
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352.二手房交易资金可以用于质押,但不得挂失和流通。
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1254.签发各类凭证应使用黑色水笔或黑色墨汁钢笔填写,不得使用蓝色或圆珠笔填写。
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3000.对于单笔支付金额大于城银支付渠道头寸预约起点的(详见“头寸预约和头寸管理”),各分行原则上应优先选择城银支付渠道
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2287.境外个人超过年度便利化额度的经常项目结汇业务,审核材料可以包括( )。
A. .经房屋管理部门登记的房屋租赁合同、发票或支付通知。
B. .生活消费类支出的合同或发票。
C. .境内医院、学校的收费证明。
D. .其它支出的真实性相关证明、支付凭证。
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168.新标准将不宜流通人民币纸币根据产生原因和存在的形式分为( )种类型
A. .10
B. .11
C. .12
D. .13
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