2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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1218.上门对账应建立交接登记簿,登记内容应包括( ),回行后归档保存。
A. .上门时间
B. .对账人员
C. .客户名称及受访对象
D. .对账过程描述
E. .对账结果
F. .
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163.本行基金代销业务人员通过营业网点渠道销售基金时,必须在配备同步录音录像系统的VIP理财室进行。
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2302.办理个人外汇业务时,应遵循( )展业原则,了解客户及资金来源、交易目的和交易性质
A. .了解你的客户
B. .了解你的业务
C. .尽职调查
D. .高效服务
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1599.在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业,自列入B类之日起( )个月后,可经外汇局登记办理90天(不含)以上的延期付款业务。
A. .3个月
B. .4个月
C. .6个月
D. .一年
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554.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准,对出纳机具进行日常( )等,确保出纳机具正常使用,并定期对机具进行检测、升级。
A. .启用
B. .维护
C. .保养
D. .报废
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510.各类业务系统或业务处理应留存可供审查的审批记录,含( )和( )。
A. .电子记录
B. .纸质记录
C. .系统记录
D. .签章记录
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450.客户结构性存款产品发行有效期内,可使用( )渠道申请认购结构性存款产品。
A. .网银
B. .手机银行
C. .营业网点柜面
D. .客户经理
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1407.费用核销经办负责查验发票( )。
A. ."项目齐全,与实际交易相符"
B. .字迹清楚,不得压线、错格
C. ."发票联和抵扣联加盖发票专用章"
D. .初步审核票面上的公司名称、开票项目、金额及开票时间
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1866.若押汇融资人为节省其财务成本申请提前还款或押汇已到期对应出口单据项下货物贸易出口收汇资金未到账的,押汇融资人不可以自有资金偿还押汇融资
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