11."商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。"
A. .5万;1万
B. .1万;1万
C. .5万;5万
D. .1万;5万
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1768.境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务,确有需要的,经中国人民银行批准办理。
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2824.办理协助冻结业务时,有权机关应向本行出具以下证件和法律文书:
A. .有权机关人员的工作证件;
B. .有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字;
C. .人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
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2350.境内个人不得以虚构交易骗取资金收付,不得以分拆等方式逃避外汇监管。
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1732.境内个人想委托其孙子代为办理年度便利化额度内的境外就医相关费用购汇,但两人的名字不在同一户口簿上,无法证明亲属关系,也无法提供其他可证明亲属关系的材料。银行告知,近亲属关系说明材料可以近亲属关系承诺函代替。
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1119.金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关
A. .一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. .利用新的造假手段制造假币的
C. .获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D. .被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E. .中国人民银行规定的其他情形
F. .
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2534.如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
A. .机构营业部主管
B. .分行会计结算部主管
C. .分行分管会计结算部行领导
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2225.若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。
A. .占额度购汇
B. .不占额度购汇
C. .先选占额度购汇,将额度用完,再选不占额度购汇
D. .根据客户要求操作
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1064.关于反假币评估结果,说法正确的是( )
A. .反假货币培训完成情况及岗位履职情况评估采取逐项评分、加权汇总
B. .评估结果依据加总得分划分为优秀(90 以上)、合格(80-90)及不合格(80 以下)三个档位
C. .评估结果不合格人员,给与3个月在岗培训机会
D. .评估结果不合格人员,按规定将知取消其反假货币从业资质,重新参加培训考核。
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2987.收到城银支付系统的退回申请时,若本行未贷记收款人账户,总行运营管理部或各分支机构应立即办理退汇;若已贷记收款人账户的,则不得办理退汇,应当通知发起行由付款人与收款人自行协商解决。
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