2640.机构营业部负责审核私募基金募集监督业务审批表中的监督资金来源的反洗钱审查结果。
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316.借记卡遗失后,如采用口头挂失,每次挂失有效期为( )。
A. .3个工作日
B. .5个自然日
C. .5个工作日
D. .7个工作日
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2424.同业银行账户按照开立机构区分为( )。
A. .人民币账户和外币账户
B. .经常项目外汇账户和资本项目外汇账户
C. .境内账户和境外账户
D. .外汇储蓄账户和外汇结算账户
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1208.机构会计结算部对账专员应登记在对账过程中发现的不符账项,及时报告机构会计结算部主管,并于( )个工作日内查明原因。
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2300.境内个人境外( )等因私用汇无须办理和提交《税务备案表》;
A. .留学
B. .旅游
C. .探亲
D. .捐赠
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96.本行对单一国家或地区存在风险暴露,且风险暴露不超过本行净资本( ),出现符合警报要求的情况之一时,应及时启动国别风险一级黄色预警警报。
A. .5%
B. .10%
C. .15%
D. .25%
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2590.个人Ⅱ、Ⅲ类人民币银行结算账户限额应按照《厦门国际银行人民币银行结算账户风险分类分级管理办法(试行 )》及本行《个人存款业务及账户管理办法》及其补充规定( )执行。
A. .孰高原则
B. .孰低原则
C. .合理范围
D. .任一规定
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2252.国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为(),期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
A. .列入的当年及之后连续两年
B. .列入之日起
C. .列入之日起对年对月满两年
D. .终身答案:A
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877.收到询证函之日起( )内向注册会计师事务所回函
A. .10个工作日
B. .5个工作日
C. .10个自然日
D. .5个自然日
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1541.境外个人办理人民币薪酬购汇汇出时,向银行提交了护照、劳动合同、税务凭证等材料,但由于单笔金额折算超出5万美元,银行要求其另行提供《服务贸易等项目对外支付税务备案表》。
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