55.以下哪些类别客户属于我行不接纳开户申请且拒绝维持现有客户关系范围( )。
A. .身份不明或不能核实的
B. .联合国制裁对象
C. .有合理理由怀疑“涉嫌逃税”人员
D. .允许空壳银行使用其账户的代理银行
E. .其他我行认定的不宜往来对象
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-38a7-c091-003987170300.html
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1206.核算事项证明章的使用范围包括以下哪些内容?
A. .同业定期存款证实书
B. .同业定期存单
C. .同业定期存款开户申请书
D. .同业定期存款支取打印的利息清单
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1729.在境外工作的境内个人,可委托境内朋友代为办理不占用年度便利化额度的薪酬结汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-8b5e-c091-003987170300.html
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2858.3、综合柜面新增“非柜面交易限额维护”交易,用于维护客户账户的非柜面交易限额。提高客户非柜面交易日限额或月限额字段值,交易提交时弹窗提示“请确认是否提交调高非柜面交易额度申请表”并联动授权窗口,授权信息:提高非柜面限额,需营业部()级授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-f598-c091-003987170300.html
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2316.个人所购外汇,可以
A. .汇出境外
B. .存入本人外汇账户
C. .按照有关规定携带出境
D. .转到朋友账户
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1748.境内个人可凭本人与其配偶(境外个人)的有效身份证件及夫妻关系证明,将本人账户内的10万美元一次性划转至配偶外汇账户。
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2694.对于排查核实相关线索中涉及账户持有人后发现账户存在冒用、盗用情况的,应及时对账户进行( ),同时按照261号文要求由账户开户人出具被冒用身份开户并同意销户的声明后给予销户。
A. .限制借贷记
B. .暂停非柜面
C. .只收不付控制
D. .限制贷记
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1578.银行在办理进口报关电子信息核验手续时,对于存在以下情况的企业,应逐笔在货贸系统中对企业加注相应标识
A. .未在规定期限内提供报关信息且无合理解释的
B. .涉嫌重复使用报关信息且无合理解释的
C. .涉嫌使用虚假报关信息的
D. .以上所有情况
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2756.如见证视频中未能涵盖单位名称、单位门牌地址等内容的,见证人员应提供()进行佐证
A. .相关视频
B. .先关录音
C. .相关内容照片
D. .相关单位出示说明
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2038.原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
A. .年度国际业务量不低于等值10亿元人民币
B. .年度业务笔数不低于200笔
C. .已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量
D. .续发展势头良好,市场空间广阔
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801d-c314-c091-003987170300.html
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