2787.目前本行系统支持单笔管控和批量管控两种操作方式,机构可根据实际操作中便利性选择核实的管控方式。
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2185.在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A. .银行不得为“关注名单”中客户办理业务
B. .凭有交易额的相关材料在银行办理
C. .凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银行办理
D. .凭外汇管理局的核准件办理
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487.智能交互平台的产品类型包括( )
A. .理财
B. .基金
C. .结构性存款
D. .代销产品
E. .朝利宝
F. .
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2549.单位结算账户预留印鉴遵照“一户一卡”原则设立,不同结算账户不得共用一套预留印鉴
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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1093.金融机构不予兑换的残缺、污损人民币,不应再退回原持有人。
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2198.关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。
A. .境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元,对境外个人结售汇均无年度便利化额度
B. .境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元
C. .个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元
D. .个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元
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2363.对于在柜面直接办理购付汇全流程业务的,应核对《购汇申请书》和《境外汇款申请书》资金用途填写是否一致,确保购付汇资金用途一致。
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2153.境外个人原兑换未用完的人民币(即指境外个人使用外币现钞、信用卡、旅行支票等结汇后未用完的人民币)兑回外汇,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起( )个月。
A. .1
B. .3
C. .12
D. .24
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1267.会计运营监控平台系统根据( )和( )作为唯一识别标识,自动进行凭证影像与业务流水匹配勾对。
A. .一般凭证号码
B. .重要空白凭证号码
C. .重要空白凭证二维码
D. .一般凭证二维码
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