1895.驻华使领馆需事先在外汇局进行基本信息登记后,凭外交部相关批准文件等材料可到本行各机构办理经常项目外汇账户开立、变更和关闭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-0129-c091-003987170300.html
点击查看答案
889.国行E企盈业务提供的企业金融服务内容包括( )。
A. .移动对公支付、账户管理
B. .对公预约开户、大额取现预约
C. .代发工资
D. .银企对账
E. .对公理财产品查询购买及赎回
F. .电子缴税
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-0d01-c091-003987170300.html
点击查看答案
2766.当名单数据发生变动后应适时校验存量账户命中情况,并于命中黑名单后起()内采取相应的管控措施。
A. .4个工作日
B. .1个工作日
C. .2个工作日
D. .3个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-2a27-c091-003987170300.html
点击查看答案
474.有以下情景之一的,将由分行人力资源部对厅堂服务经理资格实施退出:
A. .累计无故缺席2次(含)以上人力资源部组织的在职培训;
B. .通过厅堂服务经理的年检考核;
C. .未违规操作的;
D. .不存在欺骗银行或客户的恶意操作;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5232-17d2-c091-003987170300.html
点击查看答案
346.预关注客户无法通过本行电子银行渠道办理个人结售汇业务,只能在本行营业网点柜台办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-f379-c091-003987170300.html
点击查看答案
2840."线上渠道指本行建立系统,接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令,包括但不限于本行建立的( )、( )、( )、( )等。"
A. .对接最高法院的“总对总”网络执行查控系统
B. .对接公安部的“公安经侦总对总”平台
C. .对接公安机关的“电信诈骗风险事件管理平台”
D. .厦门反诈骗中心查控工作
E. .对接国家安全机关及国家监委的“涉案账户资金网络执行查控系统”
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-ccad-c091-003987170300.html
点击查看答案
2463.对于身份证明或业务凭证丢失的客户,各机构可通过生物特征识别等其它方式来识别客户身份或进行业务验证,以满足其不超过( )万元人民币(或等值外币,不含未结利息)的业务需求,各机构不得以客户无身份证明或业务凭证为由拒绝办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8021-94da-c091-003987170300.html
点击查看答案
23.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当( )。
A. .提交大额交易报告
B. .分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C. .提交可疑交易报告
D. .提交大额交易报告或可疑交易报告均可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-e4f9-c091-003987170300.html
点击查看答案
1623.银行审核退汇时,下列说法正确的是( )。
A. .银行应按照原汇入或汇出资金交易性质,审核退汇的相关材料,退汇金额原则上不得超过原汇入或汇出金额。
B. .汇出资金退汇境外付款人原则上应为原收款人、境内收款人应当为原付款人。
C. .汇入资金退汇境内付款人原则上应为原收款人、境外收款人应为原付款人。
D. .当退汇项下的收付款人与规定不一致时,银行均应不予办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-9c30-c091-003987170300.html
点击查看答案
1953.对于开通电子银行个人外汇账户、非柜面办理个人外汇账户开户的,应在前述业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行一次面签。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-87c5-c091-003987170300.html
点击查看答案
