947.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。
A. .T
B. .T+1
C. .T+2
D. .T+5
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1457.新增“个人存款类证明开立(过去时间)”交易,用于支持开立早于申请开立日()的时点/时段证明。
A. .当日
B. .前一日
C. .前二日
D. .前三日
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2507.( )负责根据机构营业部提交的不动户激活、不动户转久悬户以及久悬户、久悬户销户等交易流程进行业务审核和系统处理。
A. .机构营业部
B. .分行会计结算部
C. .分行风险控制部
D. .总行运营管理部
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1631.办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司,应( )。
A. .办理名录登记且分类等级为A类
B. .办理名录登记且分类等级为B类及以上
C. .办理名录登记且分类等级为C类及以上
D. .无需办理名录登记
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307.( )可根据需要申请领用同原持有的借记卡相同卡号的卡片。
A. .卡片遗失补卡
B. .卡片过期换卡
C. .卡片损坏换卡
D. .客户收藏银行卡
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1139.根据规定,金融机构应于每年年初按照( )为培训周期制定机构内现金从业人员反假货币知识与技能培训计划。
A. .1年
B. .2年
C. .3年
D. .5年
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275.对除本行系统原因或经办人员操作失误导致的代付失败外,代付业务失败后剩余的代付款项将退回客户代付内部账户,原则上相关款项在代付内部账户挂账日期不得超过( )。
A. .3日
B. .3个工作日
C. .2日
D. .2个工作日
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709.单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。
A. .基本存款账户
B. .活期存款账户
C. .一般存款账户
D. .专用存款账户
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1861.外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇,应当提交()
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证、或货币出资入账登记表
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
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86.本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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