1043.各机构配备的点验钞机及清分机均应具备( ),保证冠字号码采集、存储及查询等相关工作的正常进行。
A. .冠字号码识别
B. .冠字号码记录
C. .冠字号码存储
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e517-39a8-c091-003987170300.html
点击查看答案
1218.上门对账应建立交接登记簿,登记内容应包括( ),回行后归档保存。
A. .上门时间
B. .对账人员
C. .客户名称及受访对象
D. .对账过程描述
E. .对账结果
F. .
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-dc49-c091-003987170300.html
点击查看答案
673.本行业务人员在办理支付结算相关业务时可登录( ),通过其内嵌的“企业信息联网核查系统”模块开展企业信息联网核查。
A. .新统一支付清算平台
B. .核心系统
C. .柜面业务系统
D. .反洗钱综合业务系统
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-2f89-c091-003987170300.html
点击查看答案
1858."根据个人结售汇业务操作规程规定,个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理;超过上述金额的,须凭本人有效身份证件、本人海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。"
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51e-af51-c091-003987170300.html
点击查看答案
1773.保险公司资本保证金的存放期限按照具体的业务审批条件执行,但定期存款的存款期限不得短于( )年,大额协议存款形式存款期限须为( )年(不含)以上。
A. .5,1
B. .5,5
C. .1,1
D. .1,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-eced-c091-003987170300.html
点击查看答案
579.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位直接按照面额兑换完整券退还被收缴人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-0d1e-c091-003987170300.html
点击查看答案
20.本行为自然人客户办理( )现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A. .人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B. .人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C. .人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D. .人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-de75-c091-003987170300.html
点击查看答案
2281.以下( )属于存在连续大额提钞、涉嫌参与分拆购汇、向境外机构及个人办理可疑汇款等可疑现象。
A. .多人办理接近年度便利化额度的购汇,且人民币资金来源于同一个人。
B. .多人集中向境外付汇,金额接近5万美元,收款方集中为境外同一个人或机构。
C. .多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. .同一个人在同一网点连续提钞,且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-da97-c091-003987170300.html
点击查看答案
1009.各机构营业部3级或以上受权人员( )应至少检查一次本机构柜面现金出纳机具的运行及功能模式设置等情况。
A. .每月
B. .每周
C. .每日
D. .每季
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e516-e7d0-c091-003987170300.html
点击查看答案
615.分行营业部是理财产品和代销产品销售录音录像电子台账的主要责任部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5233-5c8a-c091-003987170300.html
点击查看答案
