1707.优质企业贸易外汇收支便利化试点银行可以对非本行推荐的试点企业开展试点业务。
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1427.本行用户管理部门应按()原则,严格管理各类业务用户账号、特权账号的设立和权限
A. .安全管控
B. .逐级审批
C. .最小必要
D. .岗位不相容
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1127.变造币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
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2739.在涉赌涉诈可疑账户开展排查时,应当结合账户交易类型及背景综合排查,对于排查后确实存在异常的,应及时对账户( ),提高可疑账户处置的有效性。
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1938.本行应通过外汇局制定的管理信息系统办理个人购汇和结汇业务,真实、准确录入相关信息,并将办理个人业务的相关材料至少保存( )备查。
A. .5年
B. .10年
C. .15年
D. .30年
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642.个人客户通过电子签名完成的业务,可通过登录我行电子渠道客户端查询及下载相关回单。
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1571.银行办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,应按展业原则确认下列哪些交易单证所列的要素与其申请办理的外汇收支相一致
A. .交易主体
B. .金额
C. .性质
D. .贸易外汇业务登记表
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1916.以下关于全口径跨境融资宏观审慎管理的相关说法,正确的是( )。
A. .跨境融资风险加权余额上限=资本*跨境融资杠杆率*宏观审慎调节参数+初始融资额度(或有)
B. .资本以最近一期经审计的财务报告中的一级资本计。
C. .风险加权余额不得超过余额上限;
D. .跨境融资是指本行以本币或外币形式从非居民融入资金的行为,涵盖表内融资和表外融资.
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2722.对账户开立后即异地登录或出现其他可疑特征的账户,各分支机构市场条线应釆取电话核实或人脸识别等方式重新识别客户身份。
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533.关于外币存立升,每笔增值资金从( )计算增值收益,支取时按照增值资金在存期内实际存放天数,对应获批存款利率计付增值收益。
A. .存入之日起
B. .存入次日起
C. .存入后下一工作日起
D. .存入后三个工作日起
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