1774.《资本保证金定期存款协议》、《资本保证金大额协议存款合同》由分行风险管理部办理生效审批后,正本由( )部保管。
A. .风险管理部
B. .会计结算部
C. .营业部
D. .市场营销部
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2689.针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况,进行关联比对及拓展研判,对线索进行反查,反查内容包括()
A. .同名账户反查
B. .电话号码反查
C. .IP地址反查
D. .网银操作反查
E. .交易对手方反查
F. .
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1120.中国人民银行及其分支机构工作人员有下列哪些行为,但尚未构成犯罪的,对直接负责的主管人员和直接责任人员,依法给予行政处分。
A. .无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构提出的货币真伪鉴定申请的
B. .未按(中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定给管理办法》规定鉴定假币的
C. .不当保管、截留或者私自处理假币的
D. .使已收缴、没收的假币重新流入市场的
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2876.办理业务现场产生的非无纸化处理的回单,由柜面受理人员当场打印交付办理业务的客户,或客户陪同人员,但不得交个客户经理
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2856.当控制原因为( )时,系统将于新增控制当日日终自动发送短信告知客户账户已被暂停非柜面交易服务,无需填写“是否发送短信”栏位。
A. .可疑交易上报
B. .手机号认证结果与预留信息不一致
C. .账户使用情况异常
D. .开户起 6 个月内无交易
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679.本行开展企业相关人员手机号码信息联网核查时,核查人员应当准确、完整向企业信息联网核查系统提交( )。
A. .企业统一社会信用代码(尚未取得统一社会信用代码的个体工商户可提供营业执照号码)
B. .被核查人的手机号码
C. .被核查人的手机号码归属运营商
D. .被核查人的身份证件类型
E. .被核查人的身份证件号码
F. .被核查人的姓名
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1415.重要信息系统突发事件应急工作原则
A. .明确目标
B. .健全机制
C. .明确职责
D. .预防为主
E. .处置高效
F. .
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2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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1996.外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。
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377.我行特定凭证按照其重要性可以分为。
A. .重要空白凭证
B. .基础凭证
C. .会计凭证
D. .普通空白凭证
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